Beauftragter Geldwäsche- und Betrugsprävention (m/w/d) / Anti-Money Laundering (AML) / Anti-Financial Crime (AFC)

Sie vertreten und beraten unsere Kunden in Sachen Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung sowie strafbare Handlungen und stellen sicher, dass externe und interne Vorgaben eingehalten werden Dabei erarbeiten Sie Prüf- und Kontrollpläne in Abhängigkeit von den Ergebnissen der mandantenspezifischen Risikoanalyse Sie bearbeiten Auffälligkeiten aus dem Monitoring-System und entscheiden eigenständig über die Abgabe von Geldwäscheverdachtsmeldungen Sie kommunizieren eigenständig mit Aufsichts- sowie Strafverfolgungsbehörden und weiteren Überwachungsstellen Die Durchführung notwendiger Schulungen gehört ebenfalls zu Ihren Aufgaben Sie sind Ansprechpartner (m/w/d) für die Vorstände unserer Kunden und berichten ihnen regelmäßig Darüber hinaus arbeiten Sie in Projekten mit

Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung sowie bankspezifische Weiterbildung, beispielsweise zum Fachwirt (m/w/d) oder alternativ ein abgeschlossenes Studium der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften Erfahrung im direkten Umgang mit Mandanten, Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden Projekterfahrung bzw. die Bereitschaft, sich entsprechende Kenntnisse anzueignen Qualifikationen im Bereich CCP, CFM, CIA etc. sind wünschenswert Mehrjährige Erfahrung im Bereich der Prävention der Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen ist wünschenswert Ausgeprägte Kunden- sowie Dienstleistungsorientierung Reisebereitschaft