Trainee Anti Money Laundering (AML)

¿Te gustaría ser parte del mayor Banco de Inversión de América Latina, una compañía sólida, con más de 40 años de historia, innovadora, dinámica y que ofrece a sus colaboradores(as) un ambiente de aprendizaje, oportunidades y desarrollo permanente?

BTG Pactual es un banco de inversiones con cultura global y presencia local, con oficinas en los principales países de Latinoamérica y centros financieros del mundo. Valoramos el espíritu emprendedor, la autonomía, la agilidad, el foco en el cliente, la excelencia y la visión de largo plazo. Trabajamos con integridad, responsabilidad, simplicidad y dedicación.

La meritocracia está en nuestro día a día. Contamos con oficinas abiertas y una estructura horizontal donde puedes compartir con los mejores profesionales del mercado y tener desafíos reales.

Requisitos:

• Formación en carreras como Ingenieros Comerciales; Auditores; Ingenieros en Gestión o similares.
• Manejo avanzado de Excel y nivel al menos básico de Python y herramientas de extracción de bases de datos.
• Familiarización con inteligencia artificial
• Habilidades de comunicación, integración al equipo y disposición para adherirse a la cultura de BTG Pactual.
• Interés en Compliance, AML, riesgos o regulación financiera.
• Capacidad de análisis, orden y atención al detalle.
• Habilidad para manejar información confidencial.
• Buen nivel de redacción y comunicación escrita.

Apoyar al equipo de AML Compliance en la ejecución de controles operativos y analíticos asociados a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT), contribuyendo al cumplimiento de la normativa vigente y a los estándares internos del Banco.

Principales funciones:

• Apoyar en el análisis de alertas de monitoreo transaccional, identificando operaciones inusuales o potencialmente sospechosas.
• Colaborar en procesos de KYC y actualización de antecedentes de clientes, incluyendo revisión de documentación y validación de información.
• Apoyar la revisión de operaciones y elaboración de análisis básicos para informes internos de cumplimiento.
• Asistir en el cruce de bases de datos (clientes, operaciones, listas de control, PEP, etc.).
• Apoyar tareas administrativas y de orden documental del área (repositorios, respaldos, seguimiento de requerimientos).
• Colaborar en requerimientos de auditoría, comité y/o regulador, bajo supervisión del equipo.
• Apoyo general a las tareas rutinarias del equipo de AML Compliance, permitiendo foco del equipo senior en funciones estratégicas.

Creemos que un ambiente diverso e inclusivo, con personas con diferentes backgrounds, orígenes, razas, orientaciones e identidad de género, puede ser más creativo, innovador y consecuentemente más beneficioso para la compañía. Para nosotros, lo más importante es que el colaborador tenga alto potencial de contribución y desempeño y que sea un ejemplo de la cultura meritocrática de BTG Pactual.